WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
澳门威尼斯人赌城
当前位置:首页 > 澳门威尼斯人赌城

澳门威尼斯人赌城:荷兰公司涉嫌为印度客户洗钱12亿美元 3疑犯被捕

时间:2019/4/6 14:22:40  作者:  来源:  查看:7  评论:0
内容摘要:4月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间4月5日,荷兰检察官表示,检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工,这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。  据报道,检方表示,涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务,而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程...
4月6日电 据欧联网援引欧联通讯社报道,当地时间4月5日,荷兰检察官表示,检方已经拘捕了荷兰一家公司的3名离职员工,这家公司涉嫌为印度客户洗钱约12亿美元。

  据报道,检方表示,涉案公司曾帮助一家印度客户采购原料和服务,而印度客户自2006年起参与了印度一项重大的天然气输送管工程。目前检方并未披露这家印度公司与客户的名称。

  涉案的3名离职员工被控在职期间曾帮助印度公司伪造发票,使其得以向天然气客户收取两次费用。这些收益随后涉嫌透过一个国际企业网络,转到了该印度客户在新加坡拥有的一家公司。

  涉案的3名离职员工于4月5日出庭,检方指控涉案人员通过伪造文件和安排洗钱,而收取了大约1000万美元的酬劳。

  负责案件的检察官表示,荷兰公司协助将来自海外的数十亿美元进行洗钱,数额巨大且性质严重。将购买天然气的成本转嫁给了消费者,导致印度公民成为了洗钱的受害者。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (威尼斯人在线投注)